مبلغ کل تراکنش‌ها هزار و 700 میلیارد تومان

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
12:55 - پنجشنبه 02 اسفند 1397
برگزاری مراسم اعطای گواهی سازمان جهانی بهداشت به ایران برای مهار بیماری چشمی تراخم مرحله نخست طرح پرورش ماهیان خاویاری با ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در پلدختر به بهره‌برداری رسید طرح ۵۲۸ واحدی مسکن اقشار کم درآمد در اراک با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید وزیر راه و شهرسازی: با هدف جلوگیری از رشد قیمت و بالا بردن توان خرید مردم، تسهیلات مسکن افزایش نمی‌یابد طرح تأمین آب آشامیدنی شهر جبال‌بارز جیرفت با هزینه ۲۲۰ میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو افتتاح شد معاون بازرگانی وزارت صنعت: برای تأمین و توزیع کالاهای پرمصرف در شب عید مشکلی وجود ندارد قبادی: در تهران دو هزار فروشگاه از ۱۵ اسفند عرضه مستقیم پوشاک را انجام می‌دهند شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک: سه نمایشگاه برای شب عید در مصلای تهران، بوستان های ولایت و گفتگو گشایش می‌یابد مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی: میوه شب عید از نیمه اسفند توزیع می‌شود
کد خبر: ۶۳۲۲۸۴
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵
جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن
رئیس پلیس فتا با اشاره به پرونده سکه ثامن گفت: 10 هزار میلیارد تومان و 15 هزار میلیارد تومان که درباره این پرونده مطرح می‌شود، درست نیست و مبلغ کل تراکنش‌ها هزار و 700 میلیارد تومان بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سردار «کمال هادیانفر» رئیس پلیس فتا در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته نیروی انتظامی و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: شرکت  سکه ثامن 2 سال فعالیت خود را با مجوز اتحادیه طلا شهرستان بناب انجام می‌داد و ابتدا فعالیت اش در زمینه خرید طلای خرد بود و پس از آن مشغول به خرید سکه شد.
رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه فعالیت‌های متهم سکه ثامن در سایت صورت می‌گرفت، افزود: 35 هزار نفر عضو این سایت شدند، اما حدود شش هزار نفر دارای تراکنش مالی بودند ، افرادی که سود بیشتری می‌بردند به عنوان الگو به سایر افراد معرفی می‌شدند.
هادیانفر ادامه داد: کل افرادی که تاکنون به پلیس مراجعه کردند هزار و 800 نفر هستند که سپرده آنها 10 میلیون تا 10 میلیارد تومان بوده است و عمده شرکت کنندگان از تبریز تهران و مشهد بوده‌اند.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: اگر الگوی دستگیری زاهدی‌فر برای مجرمان فراری دیگر استفاده شود، می‌توان آن‌ها را نیز دستگیر کرد و به کشور بازگرداند.
هادیانفر در خصوص متهم پرونده سکه ثامن گفت: این فرد پس از خروج از کشور به دبی و به کشوری ثالث رفت و به دنبال آن بود که به کشور کانادا فرار کند و مقدمات آن را از چند ماه قبل شروع کرده بود.
وی ادامه داد: با همکاری پلیس فتا و پلیس‌های دیگر موفق شدیم مکان این فرد را که در یک جای خصوصی بود، شناسایی و وی را دستگیر کنیم.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه متهم پرونده سکه ثامن در 31 بانک حساب افتتاح کرده بود، اظهار داشت: در ابتدای عملیات پلیس، 80 میلیارد تومان از اموال این فرد توقیف شده است و بخشی از حساب‌ها به نام همسرش بود که شناسایی و به کشور مسترد شد.
 
 سردار هادیانفر اظهارکرد: از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.

وی با بیان اینکه بیش از 35 هزار نفر عضو این سایت بودند، افزود: حدود 6000 نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند.

رییس پلیس فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت، گفت:  در این سایت فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود آمده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می‌کردند، به عنوان افراد موفق در سایت معرفی می‌شدند. به طوریکه در این میان فردی شناسایی شد که 100 میلیون سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه‌اش به هفت میلیارد افزایش یافته بود.

وی با بیان اینکه در این سایت بحث تبادل فیزیکی سکه مطرح نبود، ادامه داد: این فرد سایت را به حالت یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد و افراد در سود آن سهیم می‌شدند که البته سودی به آنان پرداخت نمی‌شد.

رییس پلیس فتای ناجا شهرهای تهران، مشهد و تبریز را دارای بیشترین مالباخته در پرونده سکه ثامن اعلام کرد و افزود: این فرد کاملا با برنامه ریزی در تاریخ 23 شهریورماه به دوبی رفته و از آنجا به کشور ثالث گریخته بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا، دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی این فرد دستگیر شد و به کشور منتقل شد.
هادیانفر با بیان اینکه متهم از مدت‌ها قبل برنامه فرار خود و همسرش را چیده بود، گفت: این فرد حتی پس از دستگیری اعلام کرد که زمان فرارش از کشور را طوری برنامه ریزی کرده بود که کشور درگیر تعطیلات تاسوعا وعاشورای حسینی باشد، اما خوشبختانه مأموران ما لحظه‌ به لحظه این فرد را رصد می‌کردند.‌

وی با بیان اینکه همسر این فرد نیز در کشور ثالث دستگیر شده و در فرودگاه تبریز به کشور تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: این فرد و همسرش در 31 بانک کشور حساب داشتند که 80 میلیارد تومان پول نقد در آنها بود که اموال این فرد نیز توقیف شد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
-۲°    ۱۰°