گروه جهانبانی، پیش روی قاضی

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
20:52 - چهارشنبه 27 شهريور 1398
العهد لبنان از بازداشت ۳۰ نوجوان و شکنجه ۳۳ نوجوان بحرینی در نیمه نخست سال کنونی میلادی خبر داد یک دختر فلسطینی در گذرگاه قلندیا به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید گروه‌های فلسطینی در بیست و ششمین سال امضای توافقنامه اوسلو، خروج از این توافقنامه را خواستار شدند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پی نزدیک شدن به شکست انتخاباتی، سفرش به نیویورک را لغو کرد وزیر خارجه لبنان از تمایل بیش از ۸۰ درصد آوارگان سوری در لبنان به بازگشت به کشورشان خبر داد رئیس جمهور افغانستان: توافقنامه آمریکا با طالبان، تسلیم شدن در مقابل طالبان است نخست وزیر پاکستان: برای احیای روند صلح در افغانستان تلاش می‌کنیم عمران خان: تا زمانی که مقرارت منع آمد و شد در کشمیر برداشته نشود شانسی برای گفتگوهای دوجانبه با هند وجود ندارد دادگاه ترکیه به ادامه بازداشت «متین تُپوز» کارمند متهم به جاسوسی در کنسولگری آمریکا رأی داد خبرگزاری شینهوا: چین و روسیه به دنبال دو برابر کردن حجم مبادلات تجاری هستند رئیس‌جمهور آمریکا «رابرت اوبرایان» نماینده ویژه خود در امور گروگان‌ها را به عنوان مشاور جدید امنیت ملی کاخ سفید منصوب کرد آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید ضد ونزوئلا خبر داد دولت ونزوئلا «ادگار زامبرانو» از سرکردگان مخالفان را از زندان آزاد کرد نخست وزیر موقت اسپانیا پس از ناتوانی در تشکیل دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام در ۱۰ نوامبر را خواستار شد اداره مهاجرت فیلیپین از بازداشت بیش از ۳۰۰ چینی مظنون به دست داشتن در سرقت‌های رایانه‌ای خبر داد سی ان ان: با گذشت بیش از دو هفته از طوفان دوریان، مردم باهاما همچنان به کمک‌های درمانی نیازمندند رسانه‌های ترکیه از آتش‌سوزی گسترده در کارخانه مواد شیمیایی در استانبول و تخلیه کارکنان خبر دادند آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در جنگل‌های اندونزی، هزاران مدرسه را در مالزی و اندونزی تعطیل کرد بر اثر آتش‌سوزی در یک مدرسه قرآنی در حوالی مونروویا‏ پایتخت لیبریا، ۳۰ دانش‌آموز و ۲ معلم جان باختند پژوهشگران: خوابیدن در حالت نشسته تأثیر بدی بر قلب دارد و باعث افزایش فشار داخل شکم و بروز تورم می‌شود
کد خبر : ۷۱۷۹۹۶
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
اولين جلسه رسيدگي به اتهامات برخي ديگر از متهمان بانك سرمايه به نام گروه جهانباني به رياست قاضي مسعودي مقام در حال برگزاري است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 در ابتدا قاضي مسعودي مقام گفت: مفاد 193 و 194 قانون مجازات اسلامي قرائت و تفهيم مي شود، متهمان مراقب اظهارات خود باشند و جز به صداقت، راستي و ادب سخن نگويند. متهماني كه به قيد وثيقه آزاد هستند در صورت تغيير آدرس اعلام كنند.
رئيس دادگاه گفت: پرونده حاضر مربوط به اتهام محمدرضا جهانباني، احمد يوسفي كوپايي، مالك خداشاهي، حميد فرحاني خواه، مهدي الهياري، ابوالحسن خداشاهي، سيد مصطفي خداشاهي، امين خداشاهي، بهزاد خداشاهي، عمار صالحي و محمدرضا كريمي است كه به اتهام مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق تحصيل مال از طريق نامشروع از حيث معاونت و مشاركت به ميزان 6 هزار و 40 ميليارد ريال رسيدگي مي شود.
قاضي مسعودي مقام از قهرماني، نماينده دادستان خواست براي قرائت كيفرخواست در جايگاه حاضر شود.
نماينده دادستان بيان كرد: در اين پرونده گروه جهانباني از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور از راه تحصيل مال نامشروع به مبلغ 604 ميليارد تومان از طريق معاونت در بزه مذكور، حاصل كرده اند.
قهرماني افزود: محمدرضا جهانباني با استفاده از شركتهاي بدون فعاليت خود تسهيلات كلان از بانكهاي كشور اخذ مي كند. وي مديرعامل شركت تجارت نور ابرار بوده و چندين شركت ديگر هم تشكيل داده است كه براي آنها تسهيلات مي گرفت. اين شركت ها اعم از شكوه نور احسان، تجارت نصر البرز، سروش تجارت برين، شركت شكوه نوآوران آفتاب و چند شركت ديگر بودند.
وي گفت: نكته قابل توجه اينكه وجوه تسهيلات پس از واريز به حساب مشاركت مدني اين شركتها به شركت تجارت نور ابرار كه متعلق به آقاي جهانباني بوده است واريز مي شد، در حالي كه اين شركتها فاقد هرگونه مجوز اخذ تسهيلات بودند.
قهرماني به عناوين اخذ تسهيلات منتسب به متهم پرداخت و گفت: يك شركت، شركت شكوه نور احسان كه موضوع فعاليت آن انجام امور بازرگاني و خريد و فروش كالاهاي بازرگاني مثل كنجاله ذرت و .. بوده است و اين شركت مجموعا 23 فقره تسهيلات به مبلغ 118 ميليارد تومان از بانك سرمايه دريافت كرده است.
وي بيان كرد: اين تسهيلات در چند مرحله انجام شده و در هر مرحله نسبت به مرحله قبل افزايش داشته است، تسهيلات مرحله اول در 92.05.29 به حساب مشاركت مدني شركت واريز شده و رديابي ها حكايت از آن دارد كه اين مبالغ پس از واريز به حساب شركت شكوه نور احسان، به حساب تجارت نور ابرار واريز شده است.
در ادامه نماينده دادستان گفت: تسهيلات مرحله دوم زماني انجام مي شود كه مديرعامل تغيير كرده است و در تسهيلات مرحله سوم نيز تغييراتي صورت گرفته و مديريت جديد براي افزايش تسهيلات از 80 ميليارد به 118 ميليارد تومان درخواست مي كند كه نهايتا در قالب چند فقره به حساب شركت واريز شده و به شركت شكوه نوآوران آفتاب از ديگر شركتهاي جهانباني واريز مي شود.
وي افزود: پس از سررسيد اين تسهيلات شركت شكوه نور احسان درخواست تمديد تسهيلات مي كند كه مورد موافقت قرار گرفته و تمديد مي شود.
قهرماني ادامه داد: دومين شركت شركت تجارت نصر البرز است كه به صورت سهامي خاص و تجاري بازرگاني ثبت شده و در امر واردات و صادرات ماشين آلات و واردات و صادرات مواد غذايي و ... بوده است. اين شركت سه مرحله تسهيلات در مجموع به مبلغ 100 ميليارد تومان از بانك سرمايه دريافت كرده است.
نماينده دادستان بيان كرد: اين تسهيلات نيز در چند مرحله انجام شده و در هر مرحله نسبت به قبل افزايش تسهيلات درخواست شده است تا مرحله سوم افزايش تسهيلات به مبلغ 100 ميليارد تومان رسيده و مصوبه هيئت مديره صادر و افزايش حد اعتباري را اعلام مي كند.
وي تصريح كرد: در نهايت اين تسهيلات اعطايي به شركت به دفعات در سررسيدهاي مقرر تمديد و تسويه شده است؛ اما شركت در موقع اتمام سر رسيد به تعهدات خود عمل نكرده است.
تکمیل می شود...

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۱°    ۳۶°