دادگاه متهمان بانک‌های ملت و پارسیان

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
15:58 - يکشنبه 28 مهر 1398
اعتراض‌های مردمی چهارمین روز متوالی در استان‌های مختلف لبنان ادامه دارد المیادین: نخست وزیر لبنان کاهش ۵۰ درصدی حقوق همه نمایندگان و وزرای کنونی و سابق این کشور را پیشنهاد داد اتحاديه بانك‌هاي لبنان از ادامه تعطيلي بانك‌ها در پي اعتراض‌ها تا فردا خبر داد رئیس‌جمهور لبنان: تمام تلاش خود را برای اصلاحات ضروری، مقابله با فساد و حل مشکلات به کار می‌گیریم نخست‌وزیر لبنان: دولت متعهد است برای مشکلات راه حلی پیدا کند وزیر اقتصاد لبنان: در دیدار با سعدحریری درباره تنظیم بودجه بدون هیچ مالیات جدید توافق حاصل شد علی حسن خلیل: همه طرح هایی که در این خصوص ارائه شده بود، لغو می‌شود سمیر جعجع، رئیس حزب «القوات اللبنانیه» با اعلام استعفا و خروج وزیران این حزب از کابینه، خواهان تشکیل دولت جدید در لبنان شد برخی منابع خبری: وزیران حزب جعجع جزو کسانی بودند که در تصویب قوانین افزايش مالیات در دولت نقش داشته‌اند اعتراض به این قوانین بهانه اصلی معترضان لبنانی برای تظاهرات خیابانی است نيروهاي امنيتي عراق دو عضو داعش را در جنوب موصل بازداشت كردند ادامه تظاهرات جدایی‌طلبان کاتالان در شهر بارسلون اسپانیا تظاهرات معترضان در شهر هنگ كنگ چين با دخالت پليس به خشونت کشیده شد عقب‌نشینی ترامپ از میزبانی نشست سران گروه هفت در ملک شخصی در میامی، در پی فشار رسانه‌ها و مخالفان خطوط هواپیمایی «کانتاس» استرالیا طولانی‌ترین پرواز بی وقفه جهان را از «نیویورک» به «سیدنی» به مدت ۱۹ ساعت و ۱۶ دقیقه انجام داد ایندیپندنت: تعداد شرکت‌های ورشکسته در انگلیس از زمان همه‌پرسی برگزیت با ۴۰ درصد افزایش به ۴۸۹ هزار شرکت رسیده است نشست فوق العاده مجلس عوام انگلیس درباره برگزیت، بدون تعیین زمان خروج انگلیس پایان یافت نامه بدون امضای نخست وزیر انگلیس برای تمدید مهلت اجرای برگزیت به رئیس شورای اروپا تحویل داده شد «بوریس جانسون» در این نامه تقاضا کرده تا برگزیت سه ماه دیگر(تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰) به تاخیر افتد در حمله تروریستی در بورکینافاسو ۵ نیروی امنیتی کشته و ۱۱ نفر زخمي شدند وزیر دفاع آمریکا: نظامیان آمریکایی که از شمال سوریه خارج می‌شوند در غرب عراق مستقر خواهند شد دادگاه سودان، محاكمه «عمر البشير» رئيس جمهور برکنار شده را به اتهام فساد مالی پس از دو هفته وقفه از سرگرفت ادامه اعتصاب کارکنان راه‌آهن فرانسه و مختل شدن حمل و نقل ريلي این کشور در سومين روز متوالي سیل در جنوب شرقي نيجریه ۲۳ هزار نفر را مجبور به ترك خانه‌هايشان كرد طوفان استوايي «نستور» نوار ساحلي خليج فلوريدا را در آمريكا درنورديد مردم سوئیس امروز برای انتخاب ۲۰۰ نماینده جدید پارلمان پای صندوق های رأی می‌روند مراسم تحليف «جوكو ويدودو» رئيس جمهور اندونزي در پارلمان این کشور با تدابير شديد امنيتي برگزار شد وزیر مالی روسیه از تعیین یوآن و یورو به عنوان ارزهای اوراق قرضه این کشور در سال ۲۰۲۰ خبر داد دولت اسپانیا درخواست مقامات جدایی طلب کاتالونیا را برای مذاکره درباره اعتراضات اخیر رد کرد
کد خبر : ۷۱۹۵۰۶
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸
دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
  نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
 
در ابتدای جلسه قاضی وحد گفت: به تاریخ ۹۸/۶/۲۶ و به صورت علنی و رسانه‌ای، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، خانم سمانه آ‌شتیانی و وحید نمازی با رعایت مقررات مربوط تشکیل شده است.
وی گفت: متهمان مجید سعادتی، رحمت الله باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و سایر متهمان به همراه وکلا حضور دارند.
 
رئیس دادگاه گفت: قهرمانی نماینده دادستان و نمایندگان و وکلای اشخاص حقوقی به عنوان شاکی حضور دارند و رعایت نظم دادگاه از سوی حاضرین الزامی و عدم رعایت آن مستلزم اتخاذ تصمیم خواهد بود.
قاضی موحد ادامه داد: رسمیت دادگاه را اعلام می‌کنم و از نماینده دادستان می‌خواهم کیفرخواست را قرائت کند.
 
نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در شرایطی که مردم ایران در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کردند، اشخاصی که بر اساس اعطای مجوز مسئولیت خطیر در بانک را بر عهده داشتند و موظف بودند در جهت محصولات صادراتی اقدامات متناسبی را انجام بدهند با سوء استفاده از اختیارات و سوء مدیریت باعث سوء جریان کار شده و از اموال برای خود و دیگران تحصیل کرده‌اند.
 
نماینده دادستان در بیان محور‌های اصلی فساد در این پرونده گفت: فساد رخ داده در موضوع خرید و فروش کشتی، فساد رخ داده در واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفر‌های محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می‌رود.
 
قهرمانی در بیان مشخصات متهمان گفت: متهم ردیف اول علی دیواندری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع هزینه سفر‌های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو.
 
وی افزود: متهم ردیف دوم مجید سعادتی متولد ۱۳۵۱، کارشناس، کارمند بازنشسته بانک ملت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۰۰ هزار درهم و همچنین ۳۶ میلیون دلار وجه کشتی و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه.
 
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف سوم بهروز مختاری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ ۳۶ میلیون دلار.
وی گفت: متهم ردیف چهارم رحمت الله باختری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار از طریق فروش نفت به مجید سعادتی.
 
قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف پنجم مهدی فلاحتیان بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم از بانک ملت و تحصیل مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان.
 
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم حسین ابوالحسنی، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم اسماعیل احدی آزاد با قرار وثیقه متهم است به مشارکت در خلال عمده ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری، متهم ردیف هشتم سمانه آشتیانی متولد ۱۳۶۱، متواری و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و متهم ردیف نهم وحید نمازی متولد ۱۳۵۲ متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
 
قهرمانی در ادامه توضیح داد: در بانک ملت در زمان تحریم شرکت داریس کیش تاسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالا‌های صادراتی می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلان از این بانک تحصیل کرده‌اند.
فساد اول موضوع خرید و فروش کشتی است که متهمان با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ ۹۲/۱/۱۹ مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ ۲.۴۰ میلیون دلار با وجوه بانک ملت می‌کنند.
نماینده دادستان افزود: این قرارداد در تاریخ ۲۰۱۳/۳/۱۰ منعقد شده در حالی که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داریس کیش اطلاعی از این موضوع نداشتند.
وی گفت: در انعقاد این قرارداد متهمین با مدیریت دیوان دری و در موضوع خرید دو کشتی صددرصد وجوه را از بانک ملت استفاده کردند و به نام خویش خریده‌اند نه به نام شرکت بانک ملت که علت این موضوع را بیان نکردند.
 
قهرمانی افزود: متهمان از جمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود می‌کردند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌اند و بدین طریق اعضا را مجاب می‌کردند یا به صورت کاملا محرمانه به دستور علی دیواندری کار‌های خود را انجام می‌دادند.

دادگاه متهمان بانک‌های ملت و پارسیان
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک‌های ملت و پارسیان در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و ۸ متهم دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
اتهامات این متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت درمورد وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۵°    ۲۳°