آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
13:22 - پنجشنبه 23 آبان 1398
الميادين: درپی حمله رژيم صهيونيستي به منزل يكي از فرماندهان مقاومت فلسطین در غزه ۲ تن شهید و ۳ نفر زخمي شدند گردان‌های قدس (با تأیید شهادت «ابوالعطا» از فرماندهان جهاد اسلامی): در انتقام خون «ابوالعطا» ضربه سختی به صهیونیست‌ها خواهیم زد جنبش فتح، جنايت ترور «بهاء ابوالعطا» فرمانده گردانهاي قدس را محكوم كرد و رژيم اشغالگر را مسئول آن دانست کمیته‌های مقاومت فلسطین: دشمن بهای سنگینی را درقبال جنایت‌هایش علیه ملت و مقاومت فلسطین پرداخت خواهد کرد مراسم تشییع پیکر فرمانده گردان‌های القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی و همسرش با حضور پرشور مردم غزه برگزار شد شرکت‌کنندگان در این مراسم فریاد «انتقام انتقام» سر دادند مقاومت فلسطين در پاسخ به حمله رژيم صهيونيستي، شهرهای تل آويو و حیفا را هدف حمله راكتي قرار داد بیش از ۱۶۰ موشک از نوار غزه به شهرک‌های صهیونیستی شلیک شده است منابع خبری از تلاش آتش نشانان برای مهار آتش سوزی در پی انفجار موشک در سدیروت خبر می‌دهند حمله مقاومت فلسطين به تل آويو، نخستین حمله از سال ۲۰۱۴ تاكنون به شمار مي‌آيد آژیرهای خطر در سراسر جنوب و مرکز سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد یک میلیون صهیونیست در مدارس و محل‌های کار به پناهگاه‌ها رفته‌اند روزنامه صهیونیستی جروزالم پست: تمام مدارس و دانشگاه‌های اسرائیلی تعطیل شده‌اند جروزالم پست: رژیم صهیونیستی در بالاترین حالت آماده باش از سال ۲۰۱۴ تاکنون قرار دارد پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در حال پرواز در آسمان غزه هستند جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چندین منطقه در غرب غزه را بمباران کردند كابينه رژيم صهيونيستي براي بررسي اوضاع غزه تشكيل جلسه داد فرودگاه بن‌گورین (بزرگترین فرودگاه رژیم صهیونیستی) در نزدیکی تل آویو هدف حملات موشکی مقاومت فلسطین قرار گرفت سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی از ۵۰ موشک شلیک شده فلسطینان، فقط۲۰ موشک را توانست رهگیری کند تدابیر امنیتی در شهرک‌های صهیونیست‌نشین تا عمق ۴۰ کیلومتری از غزه تشدید شد انصارالله یمن در بیانیه‌ای از حملات مقاومت فلسطین به مواضع اشغالگران صهیونیست حمایت کرد انصارالله: جنایت خیانتکارانه و بزدلانه رژیم صهیونیستی علیه بها ابوالعطا فرمانده گردان‌های القدس به شدت محکوم است رژیم صهیونیستی منزل «اکرم العجوری» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی در دمشق را هدف حمله قرار داد فرزند «اکرم العجوری» نیز در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید تلویزیون سوریه: در حمله رژیم صهیونیستی به منزل «العجوری» در نزدیکی سفارت لبنان در دمشق ۳ تن شهید و ۱۲ نفر زخمی شدند پدافند هوایی ارتش سوریه، اهداف متخاصم در حریم هوایی «داریا» را در حومه دمشق، هدف قرار داد «حسن العمری» و «حسن الکنانی» دو شهروند مخالف سیاست‌های آل سعود در محل اقامتشان در ژنو سوئیس ربوده شدند صلیب سرخ بین‌المللی از کمبود ۷۰ درصدی دارو در یمن (به علت محاصره و تعطیلی فرودگاه صنعا) خبر داد فعالیت بیش از ۵۰ درصد مراکز بهداشتی و درمانی یمن بر اثر حملات رژیم سعودی متوقف شده است خبرگزاری فرانسه: در حمله با سلاح سرد هنگام نمایش تئاتر در عربستان سه تن زخمی شدند هنوز هویت و انگیزه فرد مهاجم اعلام نشده؛ اما بنا بر اعلام رسانه‌های سعودی، فرد ضارب یک عرب مقیم ریاض است وزیر دادگستری عراق (در شورای حقوق بشر سازمان ملل): استفاده از زور در مقابل معترضان را رد می‌کنیم فاروق امین عثمان: افرادی بی‌ایمان و بی‌قانون در جریان تظاهرات، به خشونت متوسل شدند دولت مصر می‌گوید بدرفتاری در زندان‌های این کشور (که سازمان‌های حقوق بشری آن را محکوم کرده‌اند) وجود ندارد کارشناسان سازمان ملل چندی پیش اعلام کرده بودند «محمد مرسی» شرایط وحشتناکی را در زندان «طره» متحمل شده بود در بمباران نظامیان آمریکایی در استان لوگر افغانستان، سه نظامی کشته و چهار نفر زخمی شدند مقامات افغانستان از حمله به کاروان تروریست‌های آمریکایی در شرق افغانستان خبر دادند؛ جزئیات بیشتری منتشر نشده است روسیه: آمریکا در حال ساخت آزمایشگاه‌هایی برای تولید سلاح‌های بیولوژیک است پلیس فرانسه از کشف یک تن کوکائین در ساحل غربی این کشور خبر داد زمین‌لرزه ۵/۴ ریشتری در جنوب شرق فرانسه دست‌کم ۴ زخمی برجا گذاشت دادگاهی در فرانسه شکایت نوجوان معترض سیاه‌پوستی را که هدف تیراندازی پلیس در تظاهرات اخیر قرار گرفته بود، رد کرد نزدیک شدن شعله‌های آتش به شهر سیدنی همزمان با افزایش دما و وزش بادهای شدید در استرالیا آتش‌سوزی در ایالت‌های «نیوساوت ولز» و «کوئینزلند» استرالیا چندین روز است ادامه دارد؛ تلاش آتش‌نشانان بی‌نتیجه مانده است تا کنون صدها مدرسه در مناطق درگیر تعطیل شدند و از ساکنان خواسته شده خانه‌هایشان را ترک کنند پلیس سوئد اعلام کرد به‌زودی نیروی ضربتی ویژه برای مقابله با ناامنی و جرم و جنایت تشکیل می‌دهد بر اساس گزارش پلیس سوئد در یک سال گذشته هر دو روز یک حمله بمب‌گذاری و انفجار در این کشور رخ داده است
کد خبر : ۷۳۵۰۴۸
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۹
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.

براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهاد‌های ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.

همچنین کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب‌ها و تهدید‌های حوزه‌های اصلی، نسبت به ارایه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک)‌های شناسایی‌شده اقدام و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط به‌منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه­ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

به این منظور، مرکز اطلاعات مالی باید فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند، اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی، افراد پرتردد به مناطق پرخطر، اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی، اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی را تهیه کند.

برهمین اساس، همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.

طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آن‌ها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:

۱- مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.

۲- کشور‌هایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.

۳- کشور‌هایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.

۴- کشور‌ها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشور‌هایی که سازمان‌های تروریستی در آن‌ها فعالیت می‌کنند.

همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.

سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، امکان ثبت سامانه­ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. همچنین این وزارت خانه مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، امکان ثبت سامانه­ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران‌قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. پس از ایجاد امکان ثبت سامانه­‌ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.

گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودرو‌ها و نیز فرش‌های گران‌قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. سامانه جامع تجارت باید به‌گونه‌ای راه‌اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت‌شده برای شناسایی ارباب‌رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه‌ای پیاده‌سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد. منظور از وضعیت وکالت‌نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت‌نامه و مدت اعتبار آن است. پس از راه‌اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت‌نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت‌نامه‌ها را که به دلایلی به جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده‌اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب‌رجوع، فرایند‌ها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود.

اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش‌ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب‌رجوع را مشخص سازد.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۷°    ۱۶°