برچسب ها - مبارزه با پولشویی

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
00:16 - يکشنبه 04 آبان 1399
برچسب ها - مبارزه با پولشویی
برچسب: مبارزه با پولشویی
FATF ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
هایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی&zwnj... پلیر رئیس fatf گفت با توجه به اینکه وضعیت این... این رو مقامات باید نیز زیرک&zwnj تر شوند fatf بالغ... ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت g۸ و با...
کد خبر: ۸۰۳۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان...
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات... و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به... از فعل یا ترک فعل می&zwnj داند و با لحاظ... « دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و...
کد خبر: ۸۰۳۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


فیلم‌های پایان هفته سیما
های ابتدایی آبان ماه از تلویزیون پخش می شوند ...
« فرهاد نجفی» پنج&zwnj شنبه اول آبان ماه ساعت ۲۳... ۲ آبان ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش... رضا دادویی» یک شنبه ۴ آبان ماه ساعت ۹ از... سلیمان» به کارگردانی « شهریار بحرانی» یک شنبه ۴ آبان...
کد خبر: ۸۰۲۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


عدالت مالیاتی مطالبه مردم است
مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی...
با بیان این که ما بار&zwnj ها با دستگاه&zwnj ها... درخواست به مطالبه جدی بردیم و با ۶۲ دستگاه مستقیما... گفت ضمن این که تبادل اطلاعات طبق قانون باید دو... طرفه باشد و سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی به ما نمی&zwnj...
کد خبر: ۸۰۱۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲


الزام ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه
سکه بالای ۱۵ میلیون تومان با کارت ملی انجام می...
های طلا فروشی برای فروش طلای بالای ۱۵ میلیون تومان... باید کارت ملی خریدار سکه و طلا را اخذ کرده... موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است وی افزود...
کد خبر: ۷۹۹۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


جریمه یک کارگزاری بورس
سخنگوی سهام عدالت با بیان اینکه یک کارگزاری به دلیل... این برخورد کتبی و برخود انضباطی هم صورت گرفت ...
حسین فهیمی سخنگوی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار... مهر گفت در بحث سهام عدالت نظارت با سازمان بورس... قانون مبارزه با پولشویی در صورتی که یک حساب ۶... مشکلات افزوده است فهیمی درباره نحوه فروش سهام عدالت اظهار...
کد خبر: ۷۹۹۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶


در شرایط گذار بین المللی نباید اشتباه کنیم
مهمترین نکته فهم دقیق و عدم اشتباه است هر کس... در شرایط گذار در تاریخ اشتباه کرده دچار مشکلات اساسی...
گفت در ابتدا باید بگویم که من اولین بار است... باید به اعضا رئیس و هیات رئیسه مجلس تبریک عرض... خارجه کشور با اشاره به تحولات بین المللی جهان و... هنوز تاوان اشتباه برداشتی که در ابتدای دهه ۹۰ میلادی...
کد خبر: ۷۹۷۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


کرونا کماکان مهمترین مسئله دولت
علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز دوشنبه در نشستی با... تقدیر از رسانه&zwnj ها برای انعکاس اخبار مشکلات مردم و... مسئله دولت ما و تقریبا جلسات اقتصادی اجتماعی و ستاد... ملی کرونا است ربیعی با بیان اینکه مبارزه ضدکرونایی دولت...
کد خبر: ۷۹۶۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


ورود بدون محدودیت ارز به ایران/ واردات طلا و نقره معاف از مالیات
مالیات بر ارزش افزوده معاف شود بند ۲ مصوبات پنجاهمین... کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی... جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص... و پلاتین به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری...
کد خبر: ۷۹۶۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


تشریح شاخص های کلان اقتصادی کشور در مجلس
روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در جلسه...
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی امروز مجلس با... بیان اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت است... گفت با توجه به فشار&zwnj هایی آمریکا در حال مذاکره... با کشور&zwnj هایی هستیم که ذخایر ارزی ایران در آنجا...
کد خبر: ۷۹۵۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


سقف پرداخت نقدی بانک‌ها به مشتریان ۴۵ میلیون تومان
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به بانک ها سقف... پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵...
بانک مرکزی با صدور بخشنامه&zwnj ای خطاب به تمامی بانک&zwnj... ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند ۱۳... ماده یک آیین&zwnj نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه... با پولشویی سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی از...
کد خبر: ۷۹۴۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


بررسی آخرین تحولات اقتصادی و بودجه
حال نیز پروژه&zwnj های اساسی زیربنایی با قوت دنبال شده... شدن امکان پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و سایر... کل بانک مرکزی گزارشی را از عملکرد مصوبات شورا در... خصوص مدیریت بازار ارز ارایه نمود و پس از بحث...
کد خبر: ۷۶۹۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


بانک مرکزی اعلام کرد
ابلاغ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل... مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مبارزه... با پول شویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ...
به نقل از بانک مرکزی دستورالعمل شفاف&zwnj سازی تراکنش&zwnj های... بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه... با پول&zwnj شویی اداره مبارزه با پول&zwnj شویی و تامین... اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب&zwnj...
کد خبر: ۷۶۹۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


مشروح 20، یکشنبه 20 بهمن 98
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست شورای اداری... با اعتبار ۵هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال به بهره برداری... هشتگ انتخابات رئیس ستاد انتخابات کشور گفت قانون شفافیت و... نظارت بر تأمین مالی فعالیت&zwnj های انتخاباتی به ستادهای انتخابات...
کد خبر: ۷۶۸۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


همتی: FATF تاثیر مهمی بر شرایط ارزی ندارد
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد بانک های خارجی به... دلیل تحریم ها با بانک های داخلی همکاری ندارند و... ارزی کشورمان داشته باشد ...
عبدالناصر همتی نوشت این روزها سفته&zwnj بازان و رانت&zwnj... جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی fatf را بدون اطلاع... که اغلب بانک&zwnj های خارجی به&zwnj دلیل تشدید تحریم&zwnj های... آمریکا همکاری لازم با بانک&zwnj های ایران را ندارند و...
کد خبر: ۷۶۸۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


شرایط جدید امهال تسهیلات اعطایی از سال آینده
رئیس کل بانک مرکزی گفت از ابتدای سال آینده استمهال...
آقای عبدالناصر همتی در دهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک&zwnj... شورای پول و اعتبار رسید و قبلا نیز به تائید... شورای فعلی بانک مرکزی رسیده بود تلاش شد که سیستم... امهال در نظام بانکی هر چه بیشتر به مبانی شرعی...
کد خبر: ۷۶۸۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


مشروح 20، چهارشنبه 8 بهمن 98
برق تهران با حضور رئیس جمهور ازعناوین این بخش خبری...
با حضور در پاکدشت از واحد دوم تصفیه خانه هفتم... آب تهران بهره برداری و در ارتباط تصویری دستور چند... این که در همین چند ماه با وجود تحریم&zwnj های... اشاره&zwnj ای هم به انتخابات پیش رو کرد و گفت...
کد خبر: ۷۶۵۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


خبر 20 دوشنبه 7 بهمن
رئیس جمهور در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور با... دانست وگفت همین بررسی صلاحیت داوطلبان نوعی ازمایش برای هیأت... اجرایی هیأت نظارت شورای نگهبان وحتی خود داوطلبان است رئیس... مردم اشاره کرد وگفت همه ما باید پاسدار اسلام و...
کد خبر: ۷۶۵۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال
بانک مرکزی اعلام کرد انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد... ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی ساتنا باید... همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب... بانک ها باشد ...
به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای... الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و... همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی رییس&zwnj کل بانک... مرکزی در بخشنامه&zwnj ای به همه بانک&zwnj ها و موسسات...
کد خبر: ۷۶۵۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه... با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد ...
به نقل از مهر با عنایت به تصویب و ابلاغ... قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣... نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب... بانکی ثبتی سرمایه&zwnj گذاری صرافی کارگزاری و مانند آن&zwnj ها...
کد خبر: ۷۶۰۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۱°    ۲۱°